🔴🔴🔴 Evasione fiscale da 90 milioni tra Brescia e Milano, arrestato anche un giudice

Contestualmente sono state eseguite 34 perquisizioni locali in aziende di Brescia, Milano, Bergamo, Cremona, Novara, Modena e Bologna

0
Guardia di finanza, foto da Wikipedia

Ci sarebbe anche un giudice tra le quattro persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Brescia, per ordinanza della Procura della Repubblica di Brescia, a seguito di un’inchiesta per corruzione in atti giudiziari connessi a un complesso sistema di evasione fiscale da 90 milioni di euro.

Contestualmente sono state eseguite 34 perquisizioni locali in aziende di Brescia, Milano, Bergamo, Cremona, Novara, Modena e Bologna.

Le indagini hanno preso avvio nel 2019, quando le Fiamme Gialle erano intervenute per un controllo fiscale in una ditta bresciana, che secondo quanto riferiscono i media risultava essere un soggetto evasore per l’emissione di fatture false nei confronti di altre imprese per una cifra di circa 12 milioni di euro.

L’analisi dei flussi finanziari ha messo in luce un articolato sistema di frode che prevedeva il mascheramento della provenienza illecita degli introiti dell’evasione fiscale anche attraverso l’acquisto di oltre 17 milioni di euro in fiches utilizzate nei casinò di Venezia, Campione d’Italia, Sanremo e Saint Vincent. Successivamente è stato perquisito uno stabilimento industriale di una delle società coinvolte, dove sono stati rinvenuti oltre 779mila euro in contanti nascosti tra le travi del tetto, in un muletto e in un tagliaerba. L’imprenditore, poi arrestato in flagranza di reato per istigazione alla corruzione avrebbe tentato di offrire ai finanzieri tutti i contanti rinvenuti fino a quel momento, circa 70mila euro, per interrompere le ricerche. La Guardia di Finanza ha dato seguito alla perquisizione scoprendo gli ulteriori 709mila euro. Nel mese di novembre 2020 l’uomo è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per il reato di istigazione alla corruzione.

Le successive indagini hanno condotto a un consulente tributario operante a Milano. Il Pubblico Ministero bresciano, pertanto, ha disposto la perquisizione di tutti i luoghi nella disponibilità del consulente. Tra questi un ufficio di una società amministrata da un magistrato tributario della Commissione Tributaria Regionale Lombardia. L’ufficio, dalle indagini svolte, è risultato utilizzato anche dal consulente fiscale. Perquisendo il locale, la Guardia di Finanza ha così scoperto e sequestrato gran parte delle false fatture emesse dalle imprese bresciane, nonché la documentazione relativa a una causa tributaria conclusasi nel marzo 2019 con una sentenza favorevole a una società riconducibile agli indagati bresciani, per un valore di 255mila euro di imposte non versate. Nel processo tributario in questione, il consulente aveva il ruolo di difensore del contribuente e il magistrato quello di Giudice Relatore. Le conseguenti indagini finanziarie hanno consentito di individuare numerosi trasferimenti di denaro dalla società favorita nella causa al consulente fiscale, successivamente veicolate in favore di società rappresentate dal giudice tributario.

L’indagine, nel suo complesso, ha condotto alla denuncia di 90 persone all’Autorità Giudiziaria, coinvolte a vario titolo nei reati di corruzione in atti giudiziari, autoriciclaggio, oltre a diversi reati fiscali, tra cui quello dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il giudice e il consulente fiscale sono ora agli arresti domiciliari.


>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

Ultimo aggiornamento il 9 Gennaio 2022 22:17

MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

🔴 MASCHERINE, QUALI SONO UTILI CONTRO IL CORONAVIRUS
🔴 MASCHERINE, APPROFONDIMENTO SU DPI FFP2 E FFP3

🔴 MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, I CONSIGLI DELL’ESPERTO

🔴 MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, COSA BISOGNA GUARDARE PER NON SBAGLIARE L’ACQUISTO

🔴 DIFFERENZA TRA MASCHERINE FILTRANTI E CHIRURGICHE

🔴 CORONAVIRUS, CHI DEVE USARE LE MASCHERINE E QUALI

🔴 MASCHERINE, GUANTI E IGIENIZZANTI MANI: COME SI USANO

🔴 LE MASCHERINE SERVONO O NO?

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴 CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO
🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS

31,95€
disponibile
2 new from 31,95€
as of 9 Gennaio 2022 22:17
46,00€
disponibile
1 used from 13,50€
as of 9 Gennaio 2022 22:17
23,72€
disponibile
2 new from 20,65€
as of 9 Gennaio 2022 22:17
48,81€
disponibile
2 new from 36,79€
as of 9 Gennaio 2022 22:17
13,00€
disponibile
10 new from 12,00€
as of 9 Gennaio 2022 22:17
10,70€
13,00€
disponibile
7 new from 10,70€
as of 9 Gennaio 2022 22:17
Ultimo aggiornamento il 9 Gennaio 2022 22:17

 

close
La newsletter di BsNews prevede l'invio di notizie su Brescia e provincia, sulle attività del sito e sui partner. Manteniamo i tuoi dati privati e li condividiamo solo con terze parti necessarie per l'erogazione dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy, che trovi in fondo alla home page.

Comments

comments

Lascia una risposta (la prima volta la redazione deve accettarla)

Per favore lascia il tuo commento
Per favore inserisci qui il tuo nome